Themeluesit e Tornado Cash akuzohen për pastrimin e më shumë se 1 miliard dollarëve, duke përfshirë miliona për Korenë e Veriut

Dy themeluesit e Tornado Cash, mikseri i njohur gjerësisht i kriptomonedhave ruse, janë akuzuar për pastrimin e më shumë se 1 miliard dollarëve të ardhura kriminale.

Në një aktakuzë të sapopambyllur, Roman Storm dhe Roman Semenov janë akuzuar të dy për shkelje të sanksioneve dhe pastrim parash përmes Tornado Cash, duke përfshirë qindra miliona dollarë për Grupin Lazarus, një grup hakerash i sanksionuar i mbështetur nga shteti i Koresë së Veriut.

Akuzat në aktakuzë përfshijnë komplot për të kryer pastrim parash, komplot për të kryer shkelje të sanksioneve dhe komplot për të drejtuar një biznes të palicencuar të transmetimit të parave.  

Storm u arrestua të mërkurën në shtetin e Uashingtonit, sipas një deklarate nga Departamenti i Drejtësisë, por Semenov, një shtetas rus, mbetet i lirë. Bashkëthemeluesi i tretë, Alexey Pertsev, i cili nuk përmendet në këtë aksion, përballet me gjyqin në Amsterdam për përfshirjen e tij me Tornado Cash.

“Roman Storm dhe Roman Semenov dyshohet se operuan Tornado Cash dhe me vetëdije e lehtësuan pastrimin e parave”, tha avokati amerikan Damian Williams, duke shtuar, “Ndërsa pretendonin publikisht se ofronin një shërbim të sofistikuar teknikisht të privatësisë, Storm dhe Semenov në fakt e dinin se po ndihmonin hakerat dhe mashtruesit fshehin frytet e krimeve të tyre”.

Aktakuza gjithashtu pretendonte se Storm dhe Semenov zgjodhën të mos zbatonin programe të njohura për klientin tuaj ose kundër pastrimit të parave siç kërkohet nga ligji, dhe në vend të kësaj, reklamuan se shiriti “siguroi transaksione financiare të pagjurmueshme dhe anonime”.

Brian Klein, avokati i Storm dhe një partner me Waymaker LLP, tha në një deklaratë, “Ne jemi tepër të zhgënjyer që prokurorët zgjodhën të akuzojnë zotin Storm”, duke shtuar se ata besojnë se prokurorët “e bënë këtë bazuar në një teori të re ligjore me të rrezikshme implikime për të gjithë zhvilluesit e softuerit”.

Klein shtoi, “Z. Stormi ka bashkëpunuar me hetimin e prokurorisë që nga viti i kaluar dhe konteston se ai është përfshirë në ndonjë sjellje kriminale. Ka shumë më tepër në këtë histori që do të dalë në gjyq”.

Aksioni i përbashkët i së mërkurës përfshinte Byronë Federale të Hetimit, Departamentin e Drejtësisë dhe njësinë e Hetimit Kriminal të Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme.

Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC), e cila më parë ndaloi amerikanët të përdorin paratë e Tornados në gusht të vitit 2022, sanksionoi gjithashtu të mërkurën Semenov.

Tornado Cash përdoret nga disa njerëz si një mënyrë legjitime për të mbrojtur privatësinë e tyre në tregun ende të sapolindur të kriptove. Kur një blerës paguan për diçka duke përdorur një portofol kripto, marrësi i transferimit ka akses në portofolin publik të kriptove të blerësit, duke treguar detajet e llogarisë dhe historinë. Përdorimi i një shërbimi të përzierjes së kriptove si Tornado Cash maskon ato detaje duke anonimizuar fondet dhe duke fshehur identitetin e blerësit.

Por shërbimi u përdor gjithashtu në një numër grabitjesh të profilit të lartë të kriptove në vitin 2022, duke përfshirë  vjedhjen prej 615 milionë dollarësh të argumenteve nga Ronin, një rrjet që mbështet lojën e pandryshueshme të tokenave Axie Infinity dhe një sulm prej 100 milionë dollarësh ndaj startup-it amerikan Harmony. Të dy ishin të lidhur nga studiues të sigurisë me Lazarus Group.

Firma analitike Blockchain Elliptic zbuloi se të paktën 1.5 miliardë dollarë të ardhura nga krime të tilla si ransomware, hakimet dhe mashtrimet janë pastruar përmes Tornado Cash dhe se e gjithë 100 milionë dollarët e vjedhura nga ura Harmony në qershor janë pastruar përmes shërbimit.

Thesari i SHBA më parë citoi një shifër shumë më të lartë për Tornado Cash dhe tha se është përdorur për të pastruar më shumë se 7 miliardë dollarë monedhë virtuale që kur u lançua në vitin 2019. Kjo shifër i referohet vlerës totale të aseteve kripto që janë dërguar përmes Tornado Paratë e gatshme.

Disa mjete analitike të blockchain kanë arritur të “demizojnë” kriptomat e dërguara përmes Tornado për të identifikuar burimin e fondeve. Elliptic thotë se ishte në gjendje të gjurmonte kriptomat e vjedhura nga Harmony në disa kuleta të reja eter, për shembull.

Në listën e zezë të Tornado Cash të enjten, Departamenti i Thesarit tha se po ndiqte kriminelët, të cilët përdorën shërbimin për të pastruar më shumë se 7 miliardë dollarë monedhë virtuale që nga fillimi i tij në vitin 2019. /CNBC